Dados da vaga Analista De Compliance Pleno em SP

Descrição

1. Área e especialização profissional: Auditoria - Auditoria Interna
2. Nível hierárquico: Analista
3. Local de trabalho: São Paulo, SP
4. Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT
5. Jornada Período Integral
6. Modelo de Trabalho: Presencial
7. O GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Compliance Pleno para se juntar à nossa equipe.
8. Responsabilidades:
9. - Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance;
10. - Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas através do canal de denúncias;
11. - Atuação nos processos de investigação de comportamentos suspeitos, detecção, investigação, fraudes internas e externas, falsidade ideológica, Criação de Regras Antifraude;
12. - Expertise na elaboração, implantação e aperfeiçoamento de políticas internas, normas e manuais internos de procedimentos voltados para a área de Compliance PLD/FT, KYC, KYP, KYE e PEP;
13. - Analisar risco reputacional de novos clientes, fornecedores e candidatos a vagas através do processo de Due Diligence;
14. - Elaboração de relatórios com diagnósticos da causa raiz da fraude propondo melhorias no processo e parecer técnico;
15. - Prestar suporte para outras áreas em assuntos de Compliance;
16. - Transmitir a cultura interna de Compliance, através de comunicados, apresentações e ações internas de Combate e Prevenção à Fraudes.
17. Requisitos:
18. - Ensino Superior Cursando ou Completo;
19. - Experiência em SQL, Excel Avançado, Power BI.
20. - Experiência na área de Compliance, Prevenção a Fraude ou de Canal de Denúncias.
21. Nossa empresa oferece um ambiente de trabalho acolhedor e oportunidades de desenvolvimento profissional.
22. Se você possui as habilidades e a experiência necessárias, candidate-se agora! Estamos ansiosos para receber sua inscrição.
23. Prezamos pela diversidade em nossa equipe e encorajamos todas as pessoas interessadas, independentemente de sua cor, gênero, orientação sexual, idade, deficiência, religião ou etnia, a se candidatarem.
24. Benefícios:
25. -. Total Pass
26. -. Vale Refeição R$36/dia
27. -. Vale Alimentação R$200/mês
28. -. Assistencia Médica e Odontológica
29. -. Seguro de vida
30. -. Day off no aniversário
31. -. Parceria com instituições de ensino superior e de idiomas

Valorizado

1. Escolaridade Mínima: Ensino Superior

Habilidades Desejadas

• Prevenção a Fraude
• Compliance
• Canal de denúncias